Σε μια μεγάλη επιχείρηση που ξεκίνησε στις 23 Μαρτίου 2026, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (γνωστή και ως «Ελληνικό FBI») εξάρθρωσε ένα πολυμελές κύκλωμα που διέπραττε απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.
Βασικά Στοιχεία της Υπόθεσης
Συλλήψεις: Έχουν πραγματοποιηθεί 22 συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται λογιστές, επιχειρηματίες, καθώς και άτομα από τον χώρο της showbiz (Tik Tokers, πρώην παίκτες ριάλιτι και μοντέλα).
Οικονομική Ζημία: Η απάτη εκτιμάται ότι αγγίζει τα 31 έως 33 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, αναφέρεται φοροδιαφυγή ύψους περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ μέσω εικονικών τιμολογίων.
Η Μέθοδος (Modus Operandi):
Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε 226 εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους» για να εκδίδει πλαστά παραστατικά.
Δημιουργούσαν ομάδες κάλυψης, ενώ εμπλέκονται και επιχειρήσεις όπως μασατζίδικα για το ξέπλυμα των χρημάτων.
Οι εγκέφαλοι της οργάνωσης φέρονται να είναι λογιστές που συντόνιζαν τις ενέργειες.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα στις 24 Μαρτίου 2026, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων.ertnews.gr
Οι λεπτομέρειες που έχουν γίνει γνωστές για τον τρόπο δράσης και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην απάτη-μαμούθ σε βάρος του ΕΦΚΑ (Μάρτιος 2026) είναι οι εξής:
Ο Τρόπος Δράσης
Το κύκλωμα λειτουργούσε ως μια καλά οργανωμένη επιχείρηση με διακριτούς ρόλους:
Εικονικές Εταιρείες: Είχαν συσταθεί πάνω από 226 εικονικές εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες δεν είχαν πραγματική δραστηριότητα, αλλά χρησιμοποιούνταν για την έκδοση πλαστών τιμολογίων και τη δικαιολόγηση παράνομων εσόδων.
Συστήματα Κάλυψης: Χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» (frontmen) για να φαίνονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών, προκειμένου να κρύβονται οι πραγματικοί εγκέφαλοι.
Ξέπλυμα Χρήματος: Τα παράνομα κέρδη «ξεπλένονταν» μέσα από νόμιμες επιχειρήσεις, όπως μασατζίδικα, εστιατόρια και άλλες δραστηριότητες στην Αττική.
Φοροδιαφυγή: Πέρα από τη ζημία του ΕΦΚΑ, το κύκλωμα κατηγορείται για φοροδιαφυγή ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ μέσω της χρήσης των εικονικών παραστατικών.
Τα Πρόσωπα της Showbiz
Αν και τα πλήρη ονόματα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημα από τις αρχές λόγω της διαδικασίας, οι αναφορές περιλαμβάνουν:
TikTokers & Influencers: Γνωστός TikToker με μεγάλη απήχηση στα social media και επιχειρηματική δραστηριότητα στην εστίαση.
Παίκτες Ριάλιτι: Πρώην παίκτης γνωστού ριάλιτι επιβίωσης και ένας παίκτης από εκπομπή μαγειρικής που είναι επίσης ιδιοκτήτης επιχειρήσεων.
Μοντέλα & Ηθοποιοί: Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άνδρες μοντέλα και τουλάχιστον ένας ηθοποιός.
Εγκέφαλοι: Στην κορυφή της πυραμίδας φέρονται να βρίσκονται λογιστές, οι οποίοι γνώριζαν πώς να παρακάμπτουν τις δικλείδες ασφαλείας του συστήματος.
Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον 40 άτομα, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας (Μάρτιος 2026), το συνολικό ποσό της απάτης και της οικονομικής ζημίας είναι τεράστιο και επιμερίζεται ως εξής:
Ζημία προς τον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο: Το κύριο ποσό της κατάχρησης εκτιμάται μεταξύ 31 και 33 εκατομμυρίων ευρώ.
Φοροδιαφυγή: Επιπλέον, έχει εντοπιστεί φοροδιαφυγή ύψους περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία προέκυψε κυρίως από τη χρήση εικονικών τιμολογίων.
Συνολικός Τζίρος: Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εικονικών εταιρειών που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα φέρεται να ξεπερνά τα 140 εκατομμύρια ευρώ.
Η απάτη βασιζόταν στη μη απόδοση εισφορών και φόρων, ενώ ταυτόχρονα εισέπρατταν παράνομα επιστροφές ΦΠΑ και άλλες επιδοτήσεις μέσω των «εταιρειών-φαντασμάτων».
Το νούμερο των 140 εκατομμυρίων ευρώ προκαλεί ίλιγγο, αλλά εξηγείται από τον τρόπο που λειτουργούσε το κύκλωμα ως «μηχανή» παραγωγής μαύρου χρήματος:
Εικονικός Κύκλος Εργασιών: Τα 140 εκατ. δεν είναι το ποσό που «μπήκε στην τσέπη» τους ως καθαρό κέρδος, αλλά ο συνολικός τζίρος των τιμολογίων που διακίνησαν οι 226 εικονικές εταιρείες. Φούσκωναν τα έσοδα και τα έξοδα μεταξύ τους για να δικαιολογούν τη μεταφορά τεράστιων ποσών.
Μηχανισμός «Καρουζέλ» (Carousel Fraud): Μέσω των εικονικών συναλλαγών, κατάφερναν να μην αποδίδουν τον ΦΠΑ που εισέπρατταν, ενώ ταυτόχρονα ζητούσαν και έπαιρναν επιστροφές φόρου από το κράτος για δαπάνες που δεν έγιναν ποτέ.
Εισφορές ΕΦΚΑ: Εμφάνιζαν εκατοντάδες εργαζόμενους στις εικονικές εταιρείες, εισέπρατταν επιδοτήσεις μισθού ή προγράμματα απασχόλησης, αλλά δεν απέδιδαν ποτέ τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ.
Ξέπλυμα: Χρησιμοποιούσαν τις νόμιμες επιχειρήσεις τους (όπως τα μασατζίδικα ή τα καταστήματα εστίασης) για να «ανακατεύουν» τα πραγματικά έσοδα με τα εικονικά, κάνοντας τον εντοπισμό της απάτης εξαιρετικά δύσκολο για χρόνια.
Η ζημιά των 31-33 εκατομμυρίων είναι το ποσό που έχασε άμεσα το Δημόσιο από μη καταβληθέντες φόρους και εισφορές, ενώ τα 140 εκατ. δείχνουν το μέγεθος της «βιομηχανίας» που είχαν στήσει.
Προσθήκη νέου σχολίου